«Авторитетные» вкладчики нашли основателя финансовой пирамиды раньше Интерпола — в Стамбуле. Но их встретила вооруженная охрана
Криминальный мир столицы Татарстана обсуждает конфликт, который разгорается между обвиненным в мошенничестве челнинцем Эриком Гафаровым и лидерами одной из казанских преступных группировок. Они в числе первых вкладчиков вложили в фонд Гафарова 13 млн рублей, надеясь снять «вершки», но им не вернули ни копейки. Конфликт «БИЗНЕС Online» прокомментировал сам беглый пирамидостроитель.
По предварительным данным, фонд Эрика Гафарова (на фото) привлек порядка 600 млн рублей инвестиций. А одними из первых вкладчиков, утверждают наши источники, стали лидеры одной из казанских преступных группировокФото: «БИЗНЕС Online»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ «ОХОТНИКИ ЗА ПИРАМИДАМИ»
Пока бенефициары пирамиды Finiko отбиваются от претензий в виде уголовного дела и успокаивают вкладчиков, на их стороне остается главный козырь — пока никто из «инвесторов» не пожаловался на проблемы с выводом денег. Возмущение хотя бы не приобрело массового характера.
Но есть и другие, куда более печальные примеры. Источники «БИЗНЕС Online», близкие к криминальному миру Казани, рассказали историю, которая прямо сейчас разворачивается вокруг фонда Gafarov and Partners челнинского бизнесмена Эрика Гафарова и его компаньона Владимира Сухоплюева. Фонд, который возник в 2018 году, предлагал своим вкладчиком баснословные — в сравнении с банковскими вкладами — проценты, а деньги обещал генерировать за счет игры на спортивном тотализаторе.
По предварительным данным, за два года работы фонд привлек порядка 600 млн рублей инвестиций. По словам наших собеседников, в числе таковых «немало известных в республике, в Казани и Челнах фамилий». Одними из первых вкладчиков фонда Гафарова, утверждают наши источники, стали лидеры одной из казанских преступных группировок. Причем эти люди, вкладывая деньги, догадывались о дальнейших перспективах проекта. «Есть профессиональные „охотники за пирамидами“. Они ищут такие организации, стараются вложить на старте деньги, чтобы первыми вывести их с прибылью, снять „вершки“. Как правило, первые вкладчики получают деньги с хорошим процентом, чтобы показать остальным вкладчикам: схема работает», — объясняет логику наш собеседник.
Так криминалитет попытался заработать и на пирамиде Гафарова. «Казанские „братки“ вложили 13 миллионов рублей. Обговорили, что деньги должны быть возвращены с процентами, и сразу обрисовали: не вернете — будут проблемы», — пересказывает историю близкий к вкладчикам собеседник нашего издания.
Когда сумма вклада «братвы» с процентами дошла до 21 млн рублей, у фонда возникли серьезные проблемы: пандемия коронавируса отменила все спортивные состязания. Выплаты прекратились. В правоохранительные органы пачками полетели заявления. Силовики возбудили уголовное дело, а затем оказалось, что Гафарова уже нет в стране.
В конце ноября казанская «братва» снарядила «бригаду», которая отправилась выбивать долг. Группа приземлилась в аэропорту им. Ататюрка. «Обратный билет купили они зря», — прокомментировал историю сам Гафаров в беседе с корреспондентом «БИЗНЕС Online». Так что остается только гадать, что же произошло с казанскими бандитами в Стамбуле
Фото: © Markus Mainka / picture alliance / www.globallookpress.com
«ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ ОНИ КУПИЛИ ЗРЯ. ОН ИМ НЕ ПОНАДОБИЛСЯ»
Гафарова с бизнес-партнерами объявили в федеральный, а затем и в международный розыск. Но раньше Интерпола пирамидостроителя, по нашим данным, нашла казанская «братва». «Установили, что Эрик сейчас в Стамбуле, узнали офис, в котором он сидит», — рассказывает источник.
Около двух недель назад терпение казанских авторитетов лопнуло: «счетчик» Гафарова, посчитали они, перевалил за 25 млн рублей. На связь же с основателями фонда казанцы никак выйти не могли. Тогда же — в конце ноября — казанская «братва» снарядила «бригаду» молодых людей спортивного телосложения, которая отправилась выбивать долг. Группа приземлилась в аэропорту им. Ататюрка и направилась по адресу беглого мошенника. Но поговорить с самим Гафаровым посланникам казанской «братвы» не удалось. К удивлению визитеров, их встретила вооруженная охрана.
Кто ее нанял, непонятно. Есть версия, что секьюрити к Гафарову могли приставить еще в Киеве. Там челнинский бизнесмен был несколько месяцев назад, а его компаньоны выкладывали в соцсетях фотографии с Крещатика. В столице Украины сооснователи фонда якобы нашли поддержку одного из очень влиятельных местных авторитетов (по одной версии, смотрящего по Киеву), причем о поддержке якобы попросил кто-то из родственников бизнесмена. Но это лишь версия.
Беседа между казанцами и охраной Гафарова была горячей. «Едва не дошло до разборок с пистолетами», — описывает наш собеседник. Однако секьюрити свое дело сделали — до пирамидостроителя никто так и не добрался.
«Прилетали из РФ невоспитанные люди. И так вышло, что обратный билет купили они зря. Он им не понадобился», — так туманно прокомментировал эту историю сам Гафаров в беседе с корреспондентом «БИЗНЕС Online». От дальнейших пояснений он пока отказался.
История бурно обсуждается в криминальных кругах Казани, а «братва» решает, что делать с человеком, который, по их мнению, поступил крайне некрасиво. Иными словами, теперь речь не только о том, как вернуть деньги, но и о том, как наказать за «неуважение», говорят наши собеседники.
Что ж, следить за развязкой нашумевшей истории еще одной финансовой пирамиды теперь стало еще интереснее.
Александр Мостовой, Андрей Аршавин, Андрей Тихонов, Руслан Нигматуллин, Владимир Быстров, Виталий Петров и Александр Кержаков появились в соцсетях в одежде с логотипом фонда Gafarov and PartnersФото: instagram.com/andrey.arshavin10
КАК ЗВЕЗДЫ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА ПИАРИЛИ ФОНД
Проект Gafarov and Partners позиционировался как «первый инвестиционный фонд в России, который зарабатывает на спортивных ставках». Сам Гафаров заявлял, что его детище объединяет «опыт спортивных аналитиков и капитал частных инвесторов». Год спустя свои деньги в фонд вложили уже более 1 тыс. человек.
Большое количество клиентов Гафарову и Сухоплюеву удалось привлечь благодаря громкой пиар-кампании. Так, в декабре 2019 года в Набережные Челны прибыли легенды отечественного спорта: футболисты Александр Мостовой, Андрей Аршавин, Андрей Тихонов, Руслан Нигматуллин, Владимир Быстров, а также экс-пилот «Формулы-1» Виталий Петров. Два месяца спустя к «десанту» присоединился бывший игрок петербургского «Зенита» Александр Кержаков. Звезды спорта вложили свои средства в фонд, став его инвесторами, а на страницах в соцсетях у селебритис появились фотографии в одежде с логотипом организации.
Не прошло и трех месяцев после появления Кержакова в рекламе фонда Гафарова, как инвесторы стали заявлять, что не могут вывести свои средства из организации, обещавшей ранее солидные доходы.
По данным МВД по РТ, Гафаров с подельниками переводил полученные от инвесторов средства в криптовалюту. Таким образом финансовые потоки легче было скрытьФото: © Mykola Tys / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
ДЕНЬГИ ИНВЕСТОРОВ ПЕРЕВОДИЛИ В КРИПТОВАЛЮТУ?
Делом Гафарова и Ко заинтересовались правоохранительные органы. В отношении организаторов фонда было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), которое расследуется главным следственным управлением МВД по РТ. Предварительная сумма ущерба перевалила за 100 млн рублей. Расследование под особый контроль взяла прокуратура Татарстана.
По данным отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, Гафаров с подельниками переводил полученные от инвесторов средства в криптовалюту. Таким образом финансовые потоки легче было скрыть. Для вида на легальные спортивные ставки уходил лишь небольшой процент от вложенных инвесторами средств, делалось это для того, чтобы вкладчики видели мнимую картину игр на тотализаторе. Часть имущества пирамидостроителей правоохранители позже нашли в Белгородской области — автомобили Bentley и Mercedes-Benz.
Что особенно выводит из себя обманутых вкладчиков, так это непрекращающаяся активность организаторов фонда в соцсетях. Они постят фото дорогих иномарок, еды и себя в тренажерных залах, бассейнах, дорогих отелях то в ОАЭ, то в Турции
Фото: instagram.com/ericgafarov
Что особенно выводит из себя обманутых вкладчиков, так это непрекращающаяся активность организаторов фонда в соцсетях. Они постят фото дорогих иномарок, еды и себя в тренажерных залах, бассейнах, дорогих отелях то в ОАЭ, то в Турции. К слову, не так давно Гафаров, Сухоплюев и Денис Ахмедшин переехали в новую квартиру. Они приобрели огромную плазму, прикупили холодильник и заполнили ее любимой Эриком кока-колой. Связан ли переезд с историей с «братками», остается только гадать.
Гафаров же продолжает хвастаться тем, как умело «нагибает букмекеров» и делает на ставках заоблачные деньги. Не так давно пирамидостроитель даже хотел запустить новый проект по игре на тотализаторе YouWinGafWin по старой схеме. Но, видимо, желающих доверить бизнесмену свои деньги больше не нашлось, и он свернул лавочку. Теперь у Гафарова новое хобби — игра на фондовых биржах. Не так давно он хвастался, что купил акции Tesla на 170 млн рублей, а за ночь они выросли аж на 13%. Чистая прибыль якобы составила около $300 тыс. — как раз примерно эту сумму с него трясет казанская «братва».